證券代碼：600699???????證券簡(jiǎn)稱：均勝電子???????公告編號(hào)：臨?2023-033
(資料圖)
??????????????寧波均勝電子股份有限公司
????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、????會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)???股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?4?月?20?日
(二)???股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市國(guó)家高新區(qū)清逸路?99?號(hào)
(三)???出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）
(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
????本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王劍峰先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中
華人民共和國(guó)公司法》、
??????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
?????????????????????????《公司章程》及《股東
大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
???????????????????同意?????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
?股東類型??????????????????????????????????????????比例????????????????比例
??????????????票數(shù)????????比例（%）????????票數(shù)????????????????票數(shù)
???????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???538,076,698?99.9706???????76,700???0.0142???81,500???0.0152
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
???????????????????同意?????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
?股東類型??????????????????????????????????????????比例????????????????比例
??????????????票數(shù)????????比例（%）????????票數(shù)????????????????票數(shù)
???????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???538,077,398?99.9707???????76,000???0.0141???81,500???0.0152
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
???????????????????同意?????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
?股東類型??????????????????????????????????????????比例????????????????比例
??????????????票數(shù)????????比例（%）????????票數(shù)????????????????票數(shù)
???????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???538,076,698?99.9706???????76,700???0.0142???81,500???0.0152
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類型??????????????同意?????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
??????????????????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????538,076,698?99.9706???????76,700????0.0142???81,500???0.0152
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?????????????????同意??????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????538,158,198?99.9857???????76,700????0.0143????????0???0.0000
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?????????????????同意??????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股??????27,260,457?99.7194???????76,700????0.2806????????0???0.0000
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?????????????????同意??????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????537,695,162?99.8997???????539,734???0.1002????????2???0.0001
??融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)最高額不超過(guò)?260?億元綜合授信額度的議案
?審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
?股東類型????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
???????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)??????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
??????A股???537,692,762?99.8992????????542,134????0.1007?????????2???0.0001
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
?股東類型????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
??????????????票數(shù)?????????比例（%）?????????票數(shù)??????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
??????A股???537,698,098?99.9002????392,800???????0.0729????144,000???0.0269
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
?股東類型????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
???????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)??????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
??????A股???538,074,298?99.9701????????79,100????0.0146?????81,500???0.0153
??象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
???????????????????同意???????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????????????????????????????????比例?????????????????比例
??????????????票數(shù)?????????比例（%）?????????票數(shù)??????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
??????A股???536,912,995?99.7544?1,321,903?????????0.2456?????????0???0.0000
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?股東類型???????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
???????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)???????????比例
?????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股????538,158,198?99.9857????????76,700????0.0143????????0???0.0000
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
???????????????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????????????????????????????????比例???????????????????比例
??????????????票數(shù)????????比例（%）??????????票數(shù)?????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股???????519,962,543?96.6051?18,272,355????????3.3949????????0???0.0000
??審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
????????????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
?股東類型????????????????????????????????????????????比例????????????????????比例
???????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)?????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股????538,076,698?99.9706????????76,700????0.0142???81,500???0.0152
(二)????累積投票議案表決情況
????????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席
議案
???????????議案名稱?????????????得票數(shù)?????????????會(huì)議有效表決???????????是否當(dāng)選
序號(hào)
????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
????????為?公?司?第十?一屆?董?事
????????會(huì)非獨(dú)立董事的議案
????????關(guān)?于?選?舉朱?雪松?先?生
????????會(huì)非獨(dú)立董事的議案
????????關(guān)?于?選?舉陳?偉先?生?為
????????非獨(dú)立董事的議案
????????關(guān)?于?選?舉李?俊彧?女?士
????????會(huì)非獨(dú)立董事的議案
????????關(guān)?于?選?舉劉?元先?生?為
????????非獨(dú)立董事的議案
????????關(guān)?于?選?舉蔡?正欣?先?生
????????會(huì)非獨(dú)立董事的議案
????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席
議案
????????????議案名稱????????????得票數(shù)?????????會(huì)議有效表決?????是否當(dāng)選
序號(hào)
????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
??????關(guān)?于?選?舉魏?學(xué)哲?先?生
??????會(huì)獨(dú)立董事的議案
??????關(guān)?于?選?舉魯?桂華?先?生
??????會(huì)獨(dú)立董事的議案
??????關(guān)?于?選?舉余?方先?生?為
??????獨(dú)立董事的議案
????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席
議案
????????????議案名稱????????????得票數(shù)?????????會(huì)議有效表決?????是否當(dāng)選
序號(hào)
????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
??????關(guān)于選舉周興宥先生
??????會(huì)監(jiān)事的議案
??????關(guān)于選舉王曉偉先生
??????會(huì)監(jiān)事的議案
????(三)????現(xiàn)金分紅分段表決情況
?????A?股股東分????????????同意???????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)
???????段情況????????票數(shù)??????比例（%）?票數(shù)???????比例（%）????????????票數(shù)??比例（%）
????持股?5%以上
????普通股股東
????持?股?1%-5%
????普通股股東
????持股?1%以下
????普通股股東
????其中:市值
????通股股東
????市值?50?萬(wàn)以
????上?普?通?股?股?10,302,426?100.0000????0????0.0000???????????0??????0.0000
????東
????(四)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案???????????????????????同意??????????????????????反對(duì)???????????????棄權(quán)
??????????議案名稱
序號(hào)??????????????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)??比例（%）
??????告
??????報(bào)告及摘要
??????告
??????務(wù)決算報(bào)告
??????潤(rùn)分配預(yù)案
??????關(guān)?于?預(yù)?測(cè)
??????常關(guān)聯(lián)交易
??????的議案
??????關(guān)于公司發(fā)
??????行超短期融
??????資券和中期
??????票據(jù)的議案
????????東大會(huì)授權(quán)
????????董事會(huì)全權(quán)
????????辦理公司及
????????其子公司向
????????有關(guān)金融機(jī)
????????構(gòu)申請(qǐng)最高
????????額?不?超?過(guò)
????????合授信額度
????????的議案
????????關(guān)于續(xù)聘畢
????????馬威華振會(huì)
????????（特殊普通
????????合伙）的議案
????????關(guān)于為董事、
????????監(jiān)事及高級(jí)
????????購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)
????????的議案
????????關(guān)于提請(qǐng)股
????????東大會(huì)授權(quán)
????????董事會(huì)全權(quán)
????????辦理以簡(jiǎn)易
????????程序向特定
????????對(duì)象發(fā)行股
????????票相關(guān)事宜
????????的議案
????????關(guān)于修訂《公
????????案
????????關(guān)于為子公
????????的議案
????????關(guān)于前次募
????????集資金使用
????????情況報(bào)告的
????????議案
????????關(guān)于選舉王
????????劍峰先生為
????????公司第十一
????????屆董事會(huì)非
????????獨(dú)立董事的
????????議案
????????關(guān)于選舉朱
????????雪松先生為
????????公司第十一
????????屆董事會(huì)非
????????獨(dú)立董事的
????????議案
????????關(guān)于選舉陳
????????偉先生為公
????????司第十一屆
????????董事會(huì)非獨(dú)
????????立董事的議
????????案
????????關(guān)于選舉李
????????俊彧女士為
????????公司第十一
????????屆董事會(huì)非
????????獨(dú)立董事的
????????議案
????????關(guān)于選舉劉
????????元先生為公
????????司第十一屆
????????董事會(huì)非獨(dú)
????????立董事的議
????????案
????????關(guān)于選舉蔡
????????正欣先生為
????????公司第十一
????????屆董事會(huì)非
????????獨(dú)立董事的
????????議案
????????關(guān)于選舉魏
????????學(xué)哲先生為
????????公司第十一
????????屆董事會(huì)獨(dú)
????????立董事的議
????????案
????????關(guān)于選舉魯
????????桂華先生為
????????公司第十一
????????屆董事會(huì)獨(dú)
????????立董事的議
????????案
????????關(guān)于選舉余
????????方先生為公
????????司第十一屆
????????董事會(huì)獨(dú)立
????????董事的議案
????????關(guān)于選舉周
????????興宥先生為
????????屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)
????????事的議案
????????關(guān)于選舉王
????????曉偉先生為
????????屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)
????????事的議案
????(五)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
????????上述議案均獲得本次股東大會(huì)審議通過(guò)，其中第?11、12、14?項(xiàng)議案為特別
????決議議案，獲得本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過(guò)；第?6?項(xiàng)議案
????涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東均勝集團(tuán)有限公司和王劍峰合計(jì)持有公司表決權(quán)股數(shù)
????三、?????律師見(jiàn)證情況
????律師：魏偉強(qiáng)、吳碧玉
????????本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司
????章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法
????有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。
????????特此公告。
?????????????????????????????????????????????寧波均勝電子股份有限公司董事會(huì)
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