證券代碼：300577???????證券簡(jiǎn)稱：開潤(rùn)股份????????????公告編號(hào)：2023-048
債券代碼：123039???????債券簡(jiǎn)稱：開潤(rùn)轉(zhuǎn)債
????????????????安徽開潤(rùn)股份有限公司
(資料圖)
???????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???安徽開潤(rùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開第三屆董
事會(huì)第四十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
議案》，決定于2023年6月27日召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次
股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
???一、召開會(huì)議的基本情況
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月27日下午14:30。
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為2023年6月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月27日9:15—15:00期間的任意時(shí)
間。
???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東大會(huì)股權(quán)登記日
在冊(cè)的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件三）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)
的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
??截至股權(quán)登記日2023年6月19日（星期一）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可
以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
??（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。
??二、會(huì)議審議事項(xiàng)
????????????????????????????????????????????備注
?提案編碼??????????????提案名稱
??????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
?????????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立
?????????董事的議案》
?????????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董
?????????事的議案》
?????????《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工
?????????代表監(jiān)事的議案》
六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司與本通知同日于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。
東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。議案2獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立
性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為
限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
議案1應(yīng)選人數(shù)4人，議案2應(yīng)選人數(shù)3人，議案3應(yīng)選人數(shù)2人。
項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。
??三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
??(一)?會(huì)議登記
??（1）個(gè)人股東持本人身份證及持股憑證出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議
的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、授權(quán)委托書（見附件三）及持股憑證。
??（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具
有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示
本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件三）
和持股憑證。
??（3）異地股東可以在登記日截止前用傳真、郵件或信函方式辦理登記，不
接受電話登記。
于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
??(二)?會(huì)議聯(lián)系方式
??本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或股東代理人的所有費(fèi)用自理。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
??五、備查文件
??公司第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議。
??特此公告。
???????????????????????????????????安徽開潤(rùn)股份有限公司
????????????????????????????????????????????????董事會(huì)
附件一：
?????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)
絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
??對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的
每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，
或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無
效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投?0?票。
???????????累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
???????投給候選人的選舉票數(shù)?????????????????填報(bào)
????????對(duì)候選人?A?投?X1?票????????????X1?票
????????對(duì)候選人?B?投?X2?票????????????X2?票
????????????…??????????????????????…
???????????合?計(jì)??????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
??①?選舉非獨(dú)立董事（提案?1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?4?位）
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?4?位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
??②?選舉獨(dú)立董事（提案?2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?3?位）
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?3?位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
??③?選舉非職工代表監(jiān)事（提案?3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?2?位）
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
???股東可以在?2?位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過?2?位。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三.?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當(dāng)日）上午?9:15，結(jié)束時(shí)間為?2023?年?6?月?27?日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下
午?15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
???????安徽開潤(rùn)股份有限公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
???????????????股東參會(huì)登記表
?姓名/企業(yè)名?????????????身份證號(hào)碼/
?稱??????????????????企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
?股東賬號(hào)???????????????持股數(shù)量
?聯(lián)系電話???????????????聯(lián)系地址
?郵?????編????????????電子郵箱
?是否本人參會(huì)?????????????備注
?注：
????????????????????（見附件三）及提供受托人身份
證復(fù)印件。
?附件三：
???????????????????????授權(quán)委托書
???????茲全權(quán)委托???????先生/女士代表本人（本公司）出席安徽開潤(rùn)股份有
?限公司于?2023?年?6?月?27?日召開的?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本
?公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有
?作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相
?關(guān)文件。
????????????????????????????????備注
提案?????????????????????????????該列打勾???采用等額選舉，填報(bào)投
????????????????提案名稱
編碼?????????????????????????????的欄目可????給候選人的選舉票數(shù)
???????????????????????????????以投票
???????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)
???????立董事的議案》
???????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立
???????董事的議案》
???????《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職
???????工代表監(jiān)事的議案》
???????注：上述議案為累積投票議案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘
以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出
委托股東姓名及簽章：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù)：????????????????委托人證券賬戶號(hào)碼：
受托人簽名：??????????????????受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附注：
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