證券代碼：600422??????證券簡稱：昆藥集團(tuán)?????????????公告編號(hào)：2023-044
(相關(guān)資料圖)
????????????????昆藥集團(tuán)股份有限公司
????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
?????重要內(nèi)容提示：
??????股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日
??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、????召開會(huì)議的基本情況
(一)?股東大會(huì)類型和屆次
(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開的日期時(shí)間：2023?年?6?月?29?日???9?點(diǎn)?30?分
??召開地點(diǎn)：云南省昆明市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科醫(yī)路?166?號(hào)昆藥集團(tuán)股份有限公
??司管理中心
(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?29?日
???????????????????至?2023?年?6?月?29?日
??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大
會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
??票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有
??關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)
??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
?????????????????????????????????????????????投票股東類型
序號(hào)?????????????????????議案名稱
???????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
?????????關(guān)于回購并注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限
?????????制性股票的議案
??除審議上述議案外，本次股東大會(huì)還將聽取?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
??議案?1、3、4、5?已于?2023?年?3?月?21?日召開的公司十屆十三次董事會(huì)審議通過；
議案?2?已于?2023?年?3?月?21?日召開的公司十屆十三次監(jiān)事會(huì)審議通過；議案?6?和議案
年?6?月?8?日召開的公司十屆十六次董事會(huì)審議通過；詳見公司?2023?年?3?月?23?日、4
月?28?日及?6?月?9?日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交
易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn?披露的臨時(shí)公告。
??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及
三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
??(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可
?????以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
?????也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
?????聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互
?????聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
??(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持
?????相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
?????的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同
?????類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部
?????股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別
?????和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第
?????一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、???會(huì)議出席對(duì)象
(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司
??股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席
??會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?????股份類別?????????股票代碼?????????股票簡稱?????????????股權(quán)登記日
??????Ａ股???????????600422??????昆藥集團(tuán)??????????????2023/6/20
(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)?公司聘請(qǐng)的律師。
(四)?其他人員
五、???會(huì)議登記方法
（1）登記手續(xù)：個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本
人身份證、委托授權(quán)書、委托人的股票賬戶及持股憑證；法人股東持股票賬戶卡、持
股憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地
股東可用信函或傳真方式登記，并電話確認(rèn)。
（2）登記時(shí)間：2023?年?6?月?21?日上午?8:30-11:30，下午?13:00-17:00。
（3）登記地點(diǎn)：云南省昆明市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科醫(yī)路?166?號(hào)昆藥集團(tuán)股份有限
公司董事會(huì)辦公室
（4）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。
（5）聯(lián)系人：董雨
電話：0871-68324311
傳真：0871-68324267
郵編：650106
六、????其他事項(xiàng)
會(huì)期一天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。
特此公告。
????????????????????????昆藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件?1：授權(quán)委托書
????????????????????????授權(quán)委托書
昆藥集團(tuán)股份有限公司：
?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?29?日召開
的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)???非累積投票議案名稱?????????????????????????同意?反對(duì)?棄權(quán)
?????關(guān)于回購并注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限
?????制性股票的議案
委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：
??????????????????????????委托日期：????年?????月???日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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