證券代碼：603556?????????證券簡稱：海興電力?????????公告編號(hào)：2023-005
???????????杭州海興電力科技股份有限公司
??????????關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告
(資料圖片)
???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
???重要內(nèi)容提示：
????????每股分配比例：每?10?股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣?7.00?元（含稅）
????????本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的可參與利潤分配的股
????????數(shù)為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
????????若在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)情況，公司擬
????????維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整
????????情況。
???一、2022?年度利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容
???根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022?年度歸屬于上市
公司股東的凈利潤為?664,276,290.83?元，截至?2022?年?12?月?31?日，公司期末可
供分配利潤為?3,042,864,271.67?元。
???在綜合考慮公司的盈利情況、資金需求等因素的基礎(chǔ)上，經(jīng)董事會(huì)審議通過，
公司?2022?年度利潤分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除
截至權(quán)益分派股權(quán)登記日公司回購專用賬戶的股份余額為基數(shù)，向股東每?10?股
派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣?7.00?元（含稅），預(yù)計(jì)分配現(xiàn)金紅利總額?340,384,919.00
元，占公司?2022?年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤的?51.24%。本次公司
不送紅股也不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
???在利潤分配股權(quán)登記日期前，若公司總股本發(fā)生變動(dòng)，擬維持每股分配比例
不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。根據(jù)《上海證券交易所
上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司回購專用賬戶中的股份，不享有
利潤分配的權(quán)利。
??二、公司履行的決策程序
??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
??公司于?2023?年?4?月?20?日召開了第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)
于?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（二）獨(dú)立董事意見
??我們認(rèn)為，公司制定的?2022?年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司的發(fā)展現(xiàn)狀、
未來發(fā)展計(jì)劃及現(xiàn)金流情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
公司董事會(huì)對(duì)該議案的審議表決程序，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第
—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。鑒于以上，我們同意該
議案，并同意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??（三）監(jiān)事會(huì)意見
??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)制訂的?2022?年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法
規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，履行了相關(guān)決策程序，充分考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營
情況和未來發(fā)展計(jì)劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，符合公司和全體股東的利
益，特別是中小股東的利益。同意公司將?2022?年度利潤分配預(yù)案提交股東大會(huì)
審議。
??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
??本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司未來發(fā)展情況和資金需求，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)
營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。
??本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施，
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
??特此公告。
?????????????????????杭州海興電力科技股份有限公司董事會(huì)
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